Букмекер оштрафован судом за плохую подготовку сотрудников

Компания «Стар Бет» нарушила закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ООО «Стар Бет» пыталось оспорить в суде постановление ИФНС России, однако жалоба была отклонена, и теперь компании придётся выплатить 50 тысяч рублей в виде штрафа. Отмечается, что руководитель ООО «Стар Бет» ненадлежащим образом утвердил перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Сотрудники, которые должны были проходить такое обучение, его не проходили. Это противоречит требованиям Росфинмониторинга от 3 августа 2010 года.

Ранее сообщалось , что крупнейший букмекер Великобритании выплатит штраф по решению контрольного органа.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей российского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!